一、會(huì)議召開情況

　　公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2017年3月14日在深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈907公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2017年3月8日向各董事發(fā)出。公司現(xiàn)有董事5人，實(shí)際出席會(huì)議5人，會(huì)議由董事長(zhǎng)王建萍主持。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

　　二、會(huì)議審議議案及表決情況

　　會(huì)議以投票方式通過以下議案：

　　(一)審議通過了《關(guān)于對(duì)全資子公司深圳錚銘科技有限公司增資的議案》。

　　議案內(nèi)容：本公司擬將全資子公司深圳錚銘科技有限公司注冊(cè)資本增加到人民幣 1,500,000.00元，即深圳錚銘科技有限公司新增注冊(cè)資本人民幣 1,000,000.00元，其中公司認(rèn)繳出資人民幣 1,000,000.00元。本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　回避表決情況：不涉及回避事項(xiàng)，無需回避。

　　根據(jù)公司章程的規(guī)定，此次對(duì)外投資事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》。

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　　董事會(huì)

　　2017年 3月 14日