一、權(quán)益分派預(yù)案

鑒于公司穩(wěn)步增長的經(jīng)營情況和發(fā)展前景，為回報(bào)廣大股東，擬定了以下的權(quán)益分派方案。根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 出具的大華審[2017]002332 號(hào)審計(jì)報(bào)告，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司的未分配利潤為 6,810,005.56 元，資本公積為 8,748,503.48 元。公司擬以現(xiàn)有股本 2,462.2353 萬股為基數(shù)，以未分配利潤向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 0.80 元(含稅)，共計(jì)分配利潤 1,969,788.24元。以資本公積向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股，共轉(zhuǎn)股 7,386,705 股，權(quán)益分派完成后股本將增至 32,009,058 股,實(shí)際分派結(jié)果以中國結(jié)算核算為準(zhǔn)。公司董事會(huì)將在股東大會(huì)審議通過后 2 個(gè)月內(nèi)完成權(quán)益分派事宜。

二、審議表決情況

公司于 2017 年 4 月 20 日召開了第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于<2016 年度權(quán)益分派預(yù)案>的議案》，表決結(jié)果：5 票贊成、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)，不涉及回避事項(xiàng)，無需回避。根據(jù)公司章程及相關(guān)規(guī)定，本預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

三、其他

本次利潤分配方案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知任務(wù)，本次利潤分配方案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后確定，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件目錄

1、 《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲?huì)第二十三次會(huì)議決議》

深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

董事會(huì)

2017 年 4 月 20 日